弁護士34人から8700万円詐取容疑、税理士逮捕 東京地検特捜部(朝日より)
弁護士34人から8700万円詐取容疑、税理士逮捕 東京地検特捜部 弁護士34人から計約8700万円をだまし取ったとして、税理士(63歳)が、詐欺容疑で逮捕されたという記事。 「...
ダイコクドラッグに3億円追徴 「買い子」が免税品大量購入、転売か(朝日より)
ダイコクドラッグに3億円追徴 「買い子」が免税品大量購入、転売か(記事の一部のみ) 「ダイコクドラッグ」の運営会社2社が、税務調査を受け、消費税計約3億円を追徴課税されたという記...
借り入れ目的を偽って「住宅ローン」を申し込み融資金約2400万円を詐取か 41歳の男ら5人を逮捕 警視庁(TBSより)
借り入れ目的を偽って「住宅ローン」を申し込み融資金約2400万円を詐取か 41歳の男ら5人を逮捕 警視庁 投資目的の借入なのに「住宅ローン」を申し込み、都内の信用金庫から融資金2...
“無資格で税理士業務”男逮捕 3年間で約1億3000万円受け取りか(日本テレビより)
“無資格で税理士業務”男逮捕 3年間で約1億3000万円受け取りか 税理士法違反容疑で54歳の男が逮捕されたという記事。名義を貸していた税理士も書類送検されたそ...
詐欺収益など700億円マネロンか 法人口座悪用12人逮捕(日経より)
詐欺収益など700億円マネロンか 法人口座悪用12人逮捕 富山市の「リバトン」という会社の役員ら12人が、組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕されたという記事。 「匿名・流動型犯...
大谷翔平〝盗まれたお金〟がマネーロンダリングされていた! 不正送金のその後が判明(東スポより)
大谷翔平〝盗まれたお金〟がマネーロンダリングされていた! 不正送金のその後が判明 ドジャース大谷選手が通訳に盗まれたカネの行方が一部判明したという記事。現地スポーツ専門局が報じた...
犯罪収益使い別の会社を買収か 電力の小売代理店社長を再逮捕(NHKより)
犯罪収益使い別の会社を買収か 電力の小売代理店社長を再逮捕 犯罪収益を使って新電力の会社を買収した男が再逮捕されたという記事。 「...
警察捜査の事件で初の司法取引適用 兵庫県警の融資金詐欺事件で(毎日より)
警察捜査の事件で初の司法取引適用 兵庫県警の融資金詐欺事件で 自動車販売会社の元役員や...
「ロマンス詐欺」行う犯罪組織の「マネーロンダリング」を担当か 日本語学校運営会社の元社長を再逮捕(関西テレビより)
「ロマンス詐欺」行う犯罪組織の「マネーロンダリング」を担当か 日本語学校運営会社の元社長を再逮捕 他人名義の口座をだまし取った疑いで逮捕された日本語学校運営会社の社長だった男(4...
「無料PCR検査」めぐる不正請求が新たに211億円確認 東京都 電話番号使い回し水増し申し込みも(東京新聞より)
「無料PCR検査」めぐる不正請求が新たに211億円確認 東京都 電話番号使い回し水増し申し込みも 東京都の新型コロナウイルスの無料PCR検査補助事業で、新たに約211億円の不正請...